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　　本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完好性依法承受国法职守。

　　三六零安适科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以现场及通信外决的式样召开第六届董事会第十九次集会，本次集会应投入外决董事5名，现实外决董事5名。集会的齐集、召开、外决适宜《中华邦民共和邦公公法》等国法、法则及模范性文献和《公司章程》的法则。集会审议并通过了以下议案：

　　为进一步模范公司选聘管帐师事宜所作为，擢升审计质地，遵照《邦有企业米乐M6官方、上市公司选聘管帐师事宜所办理要领》等合系法则并集合公司现实景况，董事会订交拟订《管帐师事宜所选聘轨制》。